В результате комплекс Трамп-Тауэр Sunny Isles стал домом для многих россиян, в том числе для нескольких лидеров оргпреступности, известных мошенников и страховых аферистов и даже членов русский мафии.
Покерная мафия
В 2013 году ФБР накрыло международную подпольную группировку русской игорной мафии, которую манхэттенская федеральная прокуратура назвала «Организацией Тайванчика-Тринчера», имея в виду известного игрока в покер, уроженца России Вадима Тринчера и авторитетного российского бизнесмена Алимжана Тохтахунова. По данным американских правоохранительных органов, группировка держала международный спортивный тотализатор, обслуживавший главным образом олигархов, проживающих в России и на Украине, а также по всему миру. «Деловыми центрами» игорной мафии были Киев, Лос-Анджелес, Москва и Нью-Йорк. Штаб-квартирой ей служила фешенебельная квартира Вадима Тринчера в нью-йоркской Трамп-Тауэр. Та самая квартира за $6 млн — одна из самых роскошных во всем здании. Его соседом сверху был сам Дональд Трамп.
По итогам этих арестов Министерство юстиции США объявило о намерении конфисковать недвижимость членов группировки в Нью- Йорке и Майами. Речь шла о двух пентхаусах в нью-йоркской Трамп Тауэр,
принадлежащих семейству Вадима Тринчера, и еще о двух апартаментах в кондоминиуме Трамп Тауэр I в Майами по адресу 16001 Collins Ave Unit 806 и Unit 1206. По данным реестра владельцев недвижимости округа Miami Dade один из ключевых лидеров структуры Анатолий Голубчик стал владельцем недвижимости по адресу 16001 Collins Ave Unit 806 в начале 2010 года. Однако факт конфискации вызывает сомнения, поскольку согласно записям того же реестра, в марте 2016 года Голубчик оформил дарственную на жену Елену Голубчик. Квартира №1206 принадлежит 68-летнему Майклу Саллу, приговоренному к лишению свободы сроком до 5 лет и к трем годам надзора в рамках того же дела об игорной мафии. По данным реестра владельцев недвижимости Салл также до сих пор значится владельцем квартиры.
Как удалось выяснить американским правоохранительным органам «предприятие» не только обслуживало олигархов и звезд шоу бизнеса, но и занималось отмыванием «грязных» денег. Именно за это направление отвечал Анатолий Голубчик. Он возвращал деньги в США уже «чистыми» через Украину, компании однодневки в офшорных зонах США и кипрские офшоры. По данным обвинительного заключения, группировкам удалось отмыть не менее $100 миллионов.
После ареста в 2013 году Голубчику теоретически грозило от 90 до 115 лет тюрьмы, но благодаря сделке с Управлением Нью-Йоркской прокуратуры США о признании вины в причастности к «преступному сговору с целью вымогательства и связях с российско-американской преступной группировкой» отделался меньшим сроком. Согласно сделке, он также обязался отдать в доход государства наличность и недвижимость на общую сумму $20 млн. Голубчик и Тринчер были приговорены к пяти годам тюремного заключения.
64-летний россиянин Алимжан Тохтахунов, которого манхэттенская прокуратура считает главой группировки, чувствует себя в безопасности, поскольку его страна не выдает своих граждан для судов за рубеж. В Интерполе и ФБР он входит в список наиболее разыскиваемых преступников. В Соединенных Штатах Тохтахунов обвиняется также в попытке подкупа судейского состава по фигурному катанию во время зимней Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Несмотря на это, уже через семь месяцев Тохтахунов в качестве ВИП-гостя появился на красной ковровой дорожке конкурса «Мисс Вселенная», который тогда организовывал Дональд Трамп.
Ростовский криминал
Имя ростовского «авторитета» Владимира Поповьяна, близкого друга Рафаэля Самургашева, которого ростовские СМИ называют вероятным лидером так называемой «борцовской» ОПГ Ростова-на-Дону, хорошо известно большинству горожан. Как пишут местные СМИ, Рафаэль Самургашев и Владимир Поповьян решили перебраться в Майами после криминальных «разборок» в декабре 2010 года.
По данным реестра владельцев недвижимости округа Miami Dade Поповьян стал владельцем квартиры общей площадью примерно 184 квадратных метров в кондоминиуме Трамп-Тауэр II по адресу 15901 Collins Ave Unit 1102 в 2013 году. Сумма сделки составила $1.170 000. В январе 2014 год Поповьян заключил договор дарения с компанией Trump Casa 1102 LLC, в результате которой квартира перешла во владение последней. По данным государственного департамента корпорации штата Флорида, Trump Casa 1102 LLC была зарегистрирована за несколько дней до этого, предположительно под конкретную сделку. Согласно данным того же департамента, президентом и единственным владельцем Trump Casa 1102, LLC является Яна Мишиева— двадцатисемилетняя ростовчанка и предположительно дочь Владимира Поповьяна. На своих страничках в социальных сетях девушка публикует многочисленные семейные фотографии с родителями, на одной из которых поздравляет их с годовщиной серебряной свадьбы.
На фотографии изображены Владимир Поповьян с супругой Анной Поповьян.
Регистрационным агентом компании Мишиевой оказался известный в определенных кругах адвокат из Майами русского происхождения Михаил Кейфиц. Реестр юридических лиц штата Флорида насчитывает более 100 компаний, зарегистрированных на имя Кейфица. Большинство из них связано с российским бизнесом. В длинном списке его клиентов можно встретить имя Феликса Саттера, известного как сын Майкла Саттера, он же Михаил Шеферовский. Шеферовский был в 1980–1990 годах видным деятелем русскоязычной оргпреступности в Нью-Йорке и, по сообщениям СМИ, славился связями с итальянской мафией. Его сына Феликса в Штатах знают как биржевого афериста и осведомителя ЦРУ.
Как сообщала газета The New York Times, Саттер начинал карьеру биржевым брокером, но в 1993 году попал в тюрьму за драку в баре. Возможно, именно тогда, в заключении, он установил связи с мафией и ЦРУ. В другой раз Саттер был замечен при попытке приобрести российские зенитные ракеты в одной из стран Средней Азии, а в 1998 году был арестован за сговор с итальянской мафией с целью совершения биржевых афер и отмывания денег. В девелопмент Саттер попал в начале 2000-х годов сначала в составе руководства компании Bayrock Group, а с 2008 года благодаря знакомству с Сергеем Полонским и Максимом Темниковым в составе руководства Mirax Group.
Слева направо: Дональд Трамп, Тофик Арифов и Феликс Саттер
В начале 2000-х девелоперская компания Bayrock, которую Саттер контролировал с деловым партнером Тофиком Арифовым, организовала совместный бизнес с Дональдом Трампом. Bayrock Group договорилась с Трампом, что будет строить здания, носящие его имя по всей Америке, а также в странах бывшего СССР. Bayrock Group получила от Трампа разрешение на строительство Трамп-Тауэр в Москве, но сделка провалилась. С момента распада СССР и до 2013 года Трамп неоднократно пытался договориться с российскими девелоперами о строительстве аналога ньюй-йоркского Трамп-Тауэр в Москве, но всякий раз безуспешно.
Из более известных клиентов Кейфица можно назвать и самого Максима Темникова. Компания Fisher MB LLC была учреждена Кейфицем в 2007 году По данным государственного департамента корпораций штата Флорида ее владельцами являются Максим Темников и его супруга Елена Темникова. Через эту фирму Темниковы и Феликс Саттер владели совместной недвижимостью по адресу 7436 FIsher Island Dr, Unit 7436 стоимостью $4.800 000. По данным реестра владельцев недвижимости округа Miami Dade партнеры приобрели совместную недвижимость в 2007 году. В октябре 2015 года апартаменты были проданы за $5,05 млн компании F.I. Realty Corp. На этом же острове по адресу Fisher Island Dr 5311 супруга Максима Темникова владеет еще одной элитной недвижимостью общей площадью почти 640 квадратных метров стоимостью $5,1 млн.
Частный остров Fisher Island считается одним из самых фешенебельных мест в Южной Флориде, где имеют свои резиденции и виллы самые богатые и знаменитые личности, в том числе Андре Агасси, Борис Беккер, Рики Мартин, Мадонна, Джулия Робертс и др. Местные риэлторские агентства называют остров «настоящим раем на земле».
По решению Тверского суда Москвы в настоящее время Максим Темников объявлен в международный розыск по уголовному делу о хищении средств (более 2,6 млрд рублей) дольщиков жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская Ривьера». Ему предъявлено обвинение по статье «О мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц» (ч. 4 ст. 159 УК).
Страховые аферисты
В этом же кондоминиуме живет выходец из России Михаил Барухин, известный так же как Майк Би, или Баркин, — один из фигурантов самой крупной аферы в истории Нью-Йорка, связанной со страховым мошенничеством, организованной выходцами из России и Украины. В феврале 2012 года ФБР арестовало всех членов преступной группировки, которая, используя мошеннические схемы в сфере автострахования, похитила свыше $279 млн у частных компаний. Обвинительное заключение по этому делу называло главными организаторами аферы уроженца Украины Михаила Землянского по кличке Русский Майк, которого суд приговорил к 15 годам лишения свободы и выплате потерпевшим компенсации в размере $29,5 млн. Сам Барухин был приговорен к 40 месяцам тюрьмы. Согласно записям судебных заседаний, в апреле этого года он вышел на свободу под надзор полиции и в настоящее время живет по адресу 15901 Collins Avenue Unit 2903. По данным реестра владельцев недвижимости округа Miami Dade квартира находится во владении коммерческий структуры 2903 MC LLC, зарегистрированную на некую Марту Фернандес — риелтора из Майами. Согласно записям государственного департамента корпораций штата Флорида в марте 2016 года с разницей всего в несколько дней по адресу 15901 Collins Avenue Unit 2903 было зарегистрировано сразу две компании: SRB Marketing Inc (учредитель и президент — Инна Барухина) и Sem Plus Inc (учредитель и президент — Семен Барухин).
Не только криминал
Не только криминальные авторитеты, аферисты и мошенники стремятся жить красиво, но и бизнесмены, топ-менеджеры и политики. Ближайшими соседями российских криминальных элементов можно назвать родственников депутата, председателя комиссии по транспорту и связи городской Думы Нижнего Новгорода Алексея Гойхмана.
В 2013 году компания Argo Family LLC приобрела квартиру в Майами по адресу 15901 Collins Ave Unit 2606. Сумма сделки составила $1,51 млн. По данным государственного департамента корпораций штата Флорида Agro Family LLC зарегистрирована 14 мая 2013 года В руководство компании входят: София Кушнер (риелтор из Майами, уроженка Нижнего Новгорода) — агент по регистрации и Юля Гойхман — управляющий директор, по всей видимости, родственница Алексея Гойхмана. Согласно учредительному документу, в руководство компании до 2015 года входила Эльвира Гойхман, супруга Алексея Гойхмана.
Кроме того, по данным «СПАРК-Интерфакс», Юлия Гойхман владеет долей (35%) в уставном капитале компании ООО «СТ Нижегородец», в которой депутату Алексею Гойхману принадлежит 20% уставного капитала.
Экс-глава Росавиации Евгений Бачурин — один из первых владельцев недвижимости в кондоминиуме Трамп-Тауэр II. Согласно записям реестра недвижимости округа Miami Dade, компания TDR Tower II NO 4101 LLC, учредителем которой, согласно данным государственного департамента корпораций штата Флорида, вместе с Юлией Гречушкиной является Евгений Бачурин, оформила договор купли-продажи в 2008 году (в этом же году башня была сдана в эксплуатацию). На тот момент Юлия Гречушкина занимала пост заместителя Бачурина в Росавиации. Сумма сделки составила $2 302 900. В настоящее время Бачурин занимает пост советника гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).
Председатель совета директоров ООО «Трансойл» (петербургская частная транспортная компания, организующая перевозки «Роснефти» и «Газпромнефти»; контролируется Геннадием Тимченко) и АО «Стройтрансгаз» Игорь Валерьевич Ромашов один из первых обзавелся недвижимостью в Трамп-Тауэр. В 2006 году Ромашов был руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта, а с 2008 по 2011 год занимал пост вице-президента «Роснефти» по транспорту, пока не был отстранен «в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке в ряде регионов работы компании». Согласно данным реестра недвижимости, Ромашов приобрел недвижимость по адресу 16001 Collins Ave Unit 2905 в 2010 году за $649 000, а весной 2015-го оформил дарственную на Марию Ромашову, предположительно — риелтора из Майами. Ее полная тезка прописана по тому же адресу.
Начальник отдела разработки месторождений ООО «Газпром нефть шельф» Александр Панарин с супругой Мариной Геннадьевной Панариной вплоть до прошлого года тоже являлись собственниками апартаментов в этом же доме, по адресу 16001 Collins Ave Unit 1103 (Трамп Тауэр I). По данным реестра владельцев недвижимости округа Miami Dade супруги купили квартиру в 2013 году за $958 000, а в марте 2015 года продали за $1,35 млн.
Бывший председатель правления Национального корпоративного банка и по совместительству коллекционер антикварных кассовых аппаратов Максим Воронин (Воронины — члены американского Клуба коллекционеров старинных касс) тоже присмотрелся к новостройке в кондоминиуме TDR Tower III Condo по адресу 15811 Collins Ave Unit 2302. Квартира общей площадью 183 кв. м обошлись российскому банкиру в $1 200 000. Согласно записям реестра владельцев недвижимости, Воронин передал квартиру в дар своей супруге Милене Ворониной в феврале этого года. Напомним, что в марте 2016 года ЦБ отозвал лицензию у Нацкорпбанка из-за неадекватной оценки рисков и отмывания доходов. Максим Воронин с отцом Геннадием Ворониным (председатель Росстандарта с 1997 по 2001 год) в совокупности владели 59,6% акций Нацкорпбанка.
Согласно записям реестра владельцев недвижимости округа Miami Dade, бывший вице-президент и гендиректор Новолипецкого металлургического комбината Игорь Анисимов через флоридскую коммерческую структуру Vladinvest Inc, президентом которой является, владеет сразу тремя квартирами в Майами общей стоимостью $ 7 457 000. В кондоминиуме Трамп-Тауэр II компании Vladinvest Inc принадлежат сразу две квартиры. Первую по адресу 15811 Collins Ave Unit 2701 компания приобрела в 2011 году за $1 675 000, вторую (15901 Collins Ave. 3006) — спустя год за $1 300 000. Еще одни роскошные апартаменты были куплены в 2012 году. Сумма сделки составила $4 500 000. Квартира общей площадью почти 300 кв. м с тремя ванными комнатами, тремя спальнями и гостиной находится в люксовом кондоминиуме Bal Harbour на побережье Атлантического океана по адресу 9705 Collins Ave Unit 1502N.
Игорь Анисимов занимал должность вице-президента НЛМК с 2010 до 2013 года. В настоящий момент его разыскивает МВД по обвинению в уголовном преступлении.
Как поселиться на "Русской Ривьере"
Если внимательно присмотреться к деталям покупки дорогой недвижимости в Майами у связанных с Дональдом Трампом девелоперских компаний, можно заметить ряд закономерностей.
Во-первых, значительное количество сделок проходит через одних и тех же риелторов, которые являются выходцами из России либо имеют советские корни. Покупать, через своих — это один из принципов, которым руководствуются многие россияне. На чуть более 400 000 населения Майами приходится более десятка русскоязычных риэлторских агентств и столько же юридических фирм. Состоявшиеся российские покупатели рекомендуют знакомым «надежных» русскоязычных риелторов, которые помогали им выбрать жилье, а те рекомендуют места компактного расселения выходцев из России. Это объясняет концентрацию богатых покупателей из России в одних и тех же домах. К примеру, в Санни Айлз Бич доля лиц, считающих русский язык своим основным языком, уже составляет около 7%.
Во-вторых, приобретение объектов элитной недвижимости, которая с годами растет в цене, — крайне выгодная стратегия для потенциального инвестора. Только за 2015 год средняя стоимость жилья в Майами выросла на 6,8%. И несмотря на падение спроса на жилье в Майами в 2016 году, рынок элитной недвижимости имеет большие перспективы роста.
В-третьих, как минимум 13 лиц, владеющих апартаментами в Трамп-Тауэрс, лично или через свои компании были вовлечены в криминальные и коррупционные схемы, находились в розыске или связаны с отмыванием денежных средств. Самое интересное, что это не только упомянутые нами россияне или уроженцы других постсоветских стран Голубчик, Тринчер и Анисимов. Среди собственников трамповских кондоминиумов можно встретить имена выходцев из Южной Америки, вовлеченных в масштабные коррупционные скандалы: Мауро Луиз Суаро Зампронио, чье имя всплывало в связи с отмыванием денег и коррупцией в Бразилии, Рафаэль Ольвера Амезкуа, мексиканский финансист, которого на родине обвиняли в хищении $184 млн, Роберто Ринкон, венесуэльский бизнесмен, участвовавший в освоении контрактов от госкомпании PDVSA и признанный виновным в уклонении от уплаты налогов и взятках за получение госконтрактов. Для того чтобы похищенные и извлеченные из коррупционных сделок деньги вернулись в официальный оборот, необходимо еще одно действие — легализация.
Отмывание как главная причина
Отмывание денег через приобретение элитной недвижимости — одна из наиболее распространенных форм легализации денег, выведенных из официального оборота. Американское законодательство требует от лиц, профессионально участвующих в операциях с недвижимостью, в обязательном порядке проверять источник происхождения средств своих клиентов на предмет возможного отмывания денег или получения их коррупционным путем. Однако на практике доказать участие риелтора в отмывании денег через оказание услуг по приобретению недвижимости крайне сложно. Формальных требований к методам детальной проверки источника происхождения средств у американских риелторов нет. Если учитывать заинтересованность риелтора в получении процента от многомиллионной сделки, можно предположить, на чьей стороне окажется посредник.
Зачастую риелторы прибегают к приемам, позволяющим обойти требования к проверке источника происхождения средств у покупателя элитной недвижимости. Один из распространенных способов сокрытия конечного владельца объекта недвижимости — это оформление luxury-апартаментов на компанию-однодневку, зарегистрированную в юрисдикции, не раскрывающей сведения о ее собственниках. Часто однодневки прописывают не выходя за пределы США. Так, в публичных реестрах недвижимости Майами регулярно всплывают компании из штата Делавэр, что не позволяет установить их реальных владельцев, а значит, и фактического владельца объекта недвижимости.
Личность покупателя обязаны удостоверять только предоставляющие ипотечные ссуды банки, а покупатели, приобретающие объекты недвижимости без привлечения ипотеки, могут сохранить анонимность через оформление недвижимости на компании-однодневки, родственников или адвокатов. Более 60% владельцев элитных кондоминиумов в трех небоскребах, построенных Дональдом Трампом, — это компании, которые не раскрывают имен своих владельцев.
Нам не удалось найти подтверждения того, что компании Трампа совершили какие-то незаконные действия. Однако слабая регламентация процессов приобретения элитной недвижимости и возможность сокрытия конечных бенефициаров коммерческих компаний и владельцев элитного жилья создают благоприятную среду для использования рынка недвижимости США с целью отмывания денежных средств со всего мира.
B4 - B6 русская мафия
оригинал
